Aspectos procesales de la delincuencia económica

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Aspectos procesales de la delincuencia económica. Echarri Casi, Fermín Javier; González García, Santiago. COP $50.000, USD 18
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Echarri Casi, Fermín Javier; González García, Santiago

Aspectos procesales de la delincuencia económica

Contenido: Capítulo I. Breves consideraciones de derecho sustantivo: 1. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa: deberes de garante. 2. El actuaren nombre de otro en el derecho penal. 3. Modelo sancionatorio para las actividades económicas ilícitas. Capítulo II. Aspectos orgánicos y derechos fundamentales procesales: ¿relativización de las garantías?. Capítulo III. Instrumentos procesales en la lucha contra la criminalidad organizada: 1. Problemática. 2. El agente encubierto. 3. La entrega vigilada. 4. La protección de peritos y testigos. 5. La orden europea de detención y entrega. Capítulo IV. Imposición de sanciones a personas jurídicas en el proceso penal: 1. La necesaria acomodación de las normas procesales a las nuevas exigencias penales. 2. Requisitos procedimentales. 3. La problemática de su ejecución. Capítulo V. Investigación e instrucción de los delitos económicos. Obstáculos para la investigación de este tipo de conductas: 1. El secreto bancario. 2. El secreto profesional en materia de blanqueo de capitales. 3. La directiva 2001/1997 del Parlamento y del Consejo de Europa. Capítulo VI. Enjuiciamiento de los delitos económicos: 1. Cuestiones probatorias. 2. Algunas cuestiones específicas en torno al delito fiscal.

ISBN: 958-8192-88-9. 1° Edición 2005. 224 págs. Pasta. 17x24 cm. COP $50.000, USD 18

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