Anuario de corporate compliance. Nuevas tendencias de programas de autorregulación regulada para empresas

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Anuario de corporate compliance. Nuevas tendencias de programas de autorregulación regulada para empresas. Ruíz Rengifo, Hoover Wadith; Polaino-Orts, Miguel. COP $160.000, USD 57.5
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Ruíz Rengifo, Hoover Wadith; Polaino-Orts, Miguel (Directores)

Anuario de corporate compliance. Nuevas tendencias de programas de autorregulación regulada para empresas sobre prevención, detección y reacción penal para: (España, Perú, Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil y Paraguay)

Contenido: El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas: La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Gobernanza corporativa y Criminal Compliance en la legislación española tras la reforma de 2015. Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la culpabilidad de las personas jurídicas. Compliance y lavado de activos. Compliance programs penal en el sector laboral empresarial. Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?. ”Autolimpieza“ empresarial: Compliance Programs, investigaciones internas y neutralización de riesgos penales. El verdadero responsable en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. El fomento de las denuncias como instrumento de política criminal contra la criminalidad corporativa: whistleblowing interno vs. whistleblowing externo. El fundamento de la responsabilidad penal de las empresas y otras personas jurídicas: un debate interminable. Compliance culture y dilemas de cultura organizacional: reflexiones para una agenda latinoamericana. La relación del compliance y el principio de oportunidad procesal. Las empresas también pueden cometer delitos: el supremo comienza a hablar: Con la sentencia del 29 de febrero, la pretensión del Tribunal Supremo ha sido perfilar y unificar la futura doctrina sobre las posibles responsabilidades penales de las empresas. La prueba en el proceso penal de las personas jurídicas: especial referencia a los criminal compliance como objeto de prueba. Reconceptualización de la responsabilidad penal corporativa y su aplicación al caso español. Reflexiones de urgencia sobre las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su proyectada regulación. Responsabilidad ”administrativa“ de las personas jurídicas e importancia de los programas de cumplimiento, a propósito del decreto legislativo 1352. La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales. Compliance y corrupción. Notas críticas sobre la novedosa regulación del estatuto penal de las empresas en España. Compliance programs y derecho penal. El programa de prevención de delitos o Corporate compliance. Del corporate compliance al public compliance: ¿un instrumento frente a la corrupción pública?. Compliance, debido control y unos refrescos. Personas jurídicas y sanciones penales: un debate pendiente en el sistema punitivo paraguayo. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EEUU. El compliance officer en materia de prevención y represión del delito de lavado de activos y actividades conexas. Responsabilidad penal de los mandos medios y criminalidad de empresa - Criminal liability of the middle managers and corporate crimes. La comisión por omisión en el Código Penal peruano. Proyecto Hoowarr sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia.

ISBN: 978-958-749-981-0. 1° Edición 2019. 808 págs. Pasta. 17x24 cm. COP $160.000, USD 57.5

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